La
société anglo-suisse, qui a transféré des millions de dollars vers les
Bermudes et qui est connue pour acheter des mines dans la plus grande
opacité, est un gros client d’Appleby.
Par Petra Blum, Will Fitzgibbon, Edouard Perrin et Oliver
Zihlmann (ICIJ), Frederik Obermaier et Bastian Obermayer (Süddeutsche
Zeitung) et Joan Tilouine pour Le Monde.
Au deuxième étage du siège d’Appleby, aux Bermudes, se trouve une
pièce banale, meublée d’un bureau sur lequel sont posés un ordinateur,
un chéquier, un téléphone et un fax. Rien n’indique qu’elle renferme les
mystérieux circuits financiers des mines du Katanga, à l’est de la
République démocratique du Congo (RDC), et les petits secrets de la
société anglo-suisse Glencore Plc. Glencore, le géant mondial du négoce
et de l’extraction de matières premières, réputé pour ses méthodes
agressives est, avec ses 107 sociétés offshore, l’un des clients les
plus importants d’Appleby. Entre les deux groupes, c’est une vieille
histoire.
De nationalité américaine, belge, israélienne, espagnole et suisse,
Marc Rich fonde Glencore en Suisse au milieu des années 1980, alors
qu’il est en cavale, recherché par la justice américaine pour une
soixantaine de chefs d’inculpation, dont la violation de l’embargo avec
l’Iran. Ce qui n’empêche pas Appleby de gérer une partie des affaires du
fugitif traqué par le FBI. A la mort de Rich, en juin 2013, un
responsable du cabinet d’avocats salue la mémoire d’un « véritable titan de l’entreprise de notre époque »,
dans un message à la direction juridique de Glencore. Le groupe emploie
désormais 800 employés à son siège suisse et a enregistré un chiffre
d’affaires de plus de 170 milliards de dollars l’an dernier.
Le bureau insignifiant au siège d’Appleby est d’ailleurs surnommé en
interne la « Glencore room ». Des millions de dollars y ont transité,
transférés par Glencore Plc, dont le siège social se trouve à Baar, dans
le canton suisse de Zoug, vers les Bermudes, probablement pour échapper
aux impôts ou pour acheter des mines dans la plus grande opacité. Tel a
été le cas, il y a dix ans, en RDC, l’un des pays...